当前位置: 主页 > 网站目录 >

滨化股份:2012年度股东大会决议公告_财经


信息来源:http://www.w9wrl.com 时间:2017-07-26 08:28

有价证券加密:601678证券缩写词:前滨利益公报编号:临 2013-009

利益股份有限公司

2012 年度大会解决公报

公司和董事会所有身体部位都使发誓A的可靠性。、精确和完成或结束,对公报

虚伪记载、给错误的劝告性颁奖仪式或许大调的脱漏,蛮横的人共同责任。。

要紧暗示:

这次聚会不注意驳回或修正提案。;

这次聚会是不开票的新提议。

一、聚会考勤

利益股份有限公司(下)缩写词“公司”)2012 年度股票持有者大会 (下)

被公司称为聚会 2013 年 3 月 1 日常使关心注意事项,并于 2013 年 3 月

21 日 9:00-11:00 黄河路,滨州,山东五,中国1971 869 号办公楼 303 聚会室

在现场聚会上进行。

这次聚会的股票持有者及股票持有者正当理由付托 75 人,上代表利益 417827301 股,

指公司的总利益数 。聚会由董事长Zha掌管。,公司董事、监

事、从公司条例的公司高层和证人列席了聚会。聚会的

花名册、契合公司条例和公司条例的使关心规定。

二、打手势的考虑

开票选举聚会的方法,打手势是经过如次:

1、经过对公司 2012 董事会岁入打算

选举归结为:以为正确无误 417827301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。

2、经过对公司 2012 关心中西部及东部各州的县议会加工语句的打算

选举归结为:以为正确无误 417827301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。

1

3、经过对公司 2012 岁入及其摘要的打算

选举归结为:以为正确无误 417827301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。

4、经过对公司 2012 年度利润分派动机

公司破产了。 2012 年 12 月 31 日常资产 660,000,000 主要产品为根底,以堕胎

2012 年 12 月 31 未分派利润向公司股票持有者每 10 分派现钞 元(含)

税),现钞分派绝对的 99,000, 元;首都储藏将无力的转变到首都。

红股。

选举归结为:以为正确无误 417827301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。

5、经过对公司为分店银行投资弥补授权证的动机》

执行隶属公司的融资需求,我公司 2013 2007,提议为隶属公司弥补银行投资。

保,授权证绝对的额不超过 53,000 万元。

为山东滨东瑞化学工业有限责任弥补授权证,授权证薪水

25,000 同时正当理由董事长签字相互关系授权证。

保和约。

选举归结为:以为正确无误 417827301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。不注意必要对这项打算投弃权票。。

山东发热利益股份有限公司银行投资授权证,授权证薪水

10,000 同时正当理由董事长签字相互关系授权证。

保和约。

选举归结为:以为正确无误 417827301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。不注意必要对这项打算投弃权票。。

为山东化学工业利益股份有限公司银行投资弥补授权证。,授权证薪水 5,000

同时正当理由董事长签字相互关系授权证。保和约。

选举归结为:以为正确无误 417818301 股,代表列席聚会的开票股绝对的

;反 9000 股,代表列席聚会的开票股绝对的 ;弃权 0

股。不注意必要对这项打算投弃权票。。

2

5.4 为海源盐化股份有限公司弥补授权证的山东滨,授权证薪水 5,000

同时正当理由董事长签字相互关系授权证。保和约。

选举归结为:以为正确无误 417787901 股,代表列席聚会的开票股绝对的

;反 39400 股, 代表列席聚会的开票股绝对的 ;弃权 0

股。不注意必要对这项打算投弃权票。。

山东竞选提神剂股份有限公司银行投资授权证。,授权证薪水 2,000 万

同时,董事会正当理由董事长签字使关心。

选举归结为:以为正确无误 417827301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。不注意必要对这项打算投弃权票。。

Binzhou Jiayuan环保授权证有限责任公司,授权证薪水 1,000

同时正当理由董事长签字相互关系授权证。保和约。

选举归结为:以为正确无误 417787901 股,代表列席聚会的开票股绝对的

;反 39400 股, 代表列席聚会的开票股绝对的 ;弃权 0

股。不注意必要对这项打算投弃权票。。

山东新建材利益股份有限公司银行投资授权证。,授权证薪水

5,000 万元;同时,主席有权签字相互关系的瓜尔豆胶。

保和约。

选举归结为:以为正确无误 417827301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。不注意必要对这项打算投弃权票。。

6、从容同意宾州天成授权证品

的动机》

公司 2013 2010日为宾州滨水天成微存款股份有限公司公关部。,授权证绝对的

额不超过 10,000 万元。同时,主席应被正当理由签字前述的使发誓

相互关系授权证和约。

选举归结为:以为正确无误 200978901 股,代表列席聚会的开票股绝对的

;反 39400 股, 代表列席聚会的开票股绝对的 ;弃权 9000

股,代表列席聚会的开票股绝对的 。张忠正、石秦岭、杜秋敏、

理智前期的圣。、李德敏、刘维群、王书华、金建全、王黎明、红星照为准股票持有者,

3

弃权票。

7、经过对公司关系买卖相互关系布置好的东西的动机》

跟随中国1971海搭帐篷利益股份有限公司关系买卖

选举归结为:以为正确无误 417827301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。

山东Ltd杨阳鼓舞公司协约国买卖

选举归结为:以为正确无误 191127301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、理智前期的圣。、李德敏、刘维群、

王书华、金建全、王黎明、红星照、江是关系股票持有者。,弃权票。

与山东布莱恩化学工业技术股份有限公司发作的关系买卖

选举归结为:以为正确无误 191127301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、理智前期的圣。、李德敏、刘维群、

王书华、金建全、王黎明、红星照、江是关系股票持有者。,弃权票。

与山东滨源实业股份有限公司的关系买卖。

选举归结为:以为正确无误 191127301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、理智前期的圣。、李德敏、刘维群、

王书华、金建全、王黎明、红星照、江是关系股票持有者。,弃权票。

山东滨组油气股份有限公司关系买卖

选举归结为:以为正确无误 191127301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、理智前期的圣。、李德敏、刘维群、

王书华、金建全、王黎明、红星照、江是关系股票持有者。,弃权票。

滨州自动化仪表股份有限公司关系买卖。

选举归结为:以为正确无误 191127301 股,代表列席聚会的开票股绝对的 100%;

反 0 股,弃权 0 股。张忠正、石秦岭、杜秋敏、理智前期的圣。、李德敏、刘维群、

王书华、金建全、王黎明、红星照、江是关系股票持有者。,弃权票。

4

股票持有者大会由现在称Beijing鄯善的掮客汉丈夫掌管。、刘亮掮客列席聚会

证人和宣布法度启发,掮客以为,,公司这次股票持有者大会花名册和召集顺序、出

聚会职员的的资历、花名册人资历、聚会的选举顺序、选举归结为和聚会结合

这些解决契合公司条例。、股票持有者大会主力队员及其余的法度、法规、正态化发送和

司体格》、沙委聚会事主力队员的使关心规定,合法无效的。

备查发送:

1、利益股份有限公司 2012 年度大会解决;

2、现在称Beijing德恒掮客事务所关心利益股份有限公司 2012 年度股票持有者大

会法度启发书。

专门地公报。

利益股份有限公司董事会

二、13、3月21日

5

[独家奉献表]的运作,被列为光的菱形、图片、图形或影音),还没有正当理由,究竟哪个媒介物或个人的不得整个或节转载。。假设需求转载,请连接凤凰联邦麻醉品(010-60676000);转载答应后,请选定菱形。,违背者将依法受到控诉。。