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*ST大地:2011年独立董事述职报告(尹晓冰)_财经


信息来源:http://www.w9wrl.com 时间:2018-01-15 12:32

云南云南绿色陆地测量科技股有限公司

2011 孤独董事述职空话

我作为云南云南绿色陆地测量科技股有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,

基金2011的公司条例、在四周产权股票上市的公司使成为孤独董事的导演提议、《在四周

筹集使合作权利保卫的若干规则、深圳产权股票买卖所上市的中小中队板

公司董事行动导向及互相牵连法度、法规、名物规则和请求,忠

尽职,使受孤独董事的功能,接合点互相牵连大会,董事会详述

案,对要紧事项的孤独提议,迅速的参与者公司应付,为公司的事实开展暗中策划有理化提议

化的提议和提议,保卫公司全体救济金和法定利息

益。我空话了以下在四周孤独董事业绩的空话:

一、接合点大会

1、列席 2011 董事会年度大会

应用完显示:清晰地揭示方法接合点两个陆续的非双亲

列席人数列席人数

列席大会的次数

124800否

2、列席2011届使合作年会

公司于2011举行1次使合作周年纪念日大会。、5暂时使合作会。我2011岁第三岁。

这次暂时使合作选出的当选为孤独,在义务过来某一特定历史时期的,我正点的列席了大会。。

二、持异手势

1、2011年4月28日,我从2011年4月8日起就一向在问询处。,第二份食物十至四的届董事会

记述整齐的与记述失策修正、2010年

度数空话和摘要、《在四周相干买卖、对相干方本钱使忙碌的特殊叙述

三张票投了弃权票。。

2、2011年7月6日,我刚到2011年4月8日。,公司四的届董事会

2010年度通信述说自查整改。

3、2011年8月18日,分类人事海报版公司四的届董事会二第十九次大会详述的《2011

年半载度数空话和摘要持反提议,从科学实验中提取的价值争辩是:

1

用完应和的考察和周到的评价公司的,以为

过来时间的长短时间内公司的无形资产(如变脏U)、固定资产(如根底墙)

及灌溉系统等)和俗歌递延费用等次要资产物品的初始计量因作弊或及其他争辩存

湿透,有很大程度上位反驳公司先前的真相。,以

并无完全适合记述准则逗留的进项

题;随后对公司是你这么说的嘛!资产和废物的计量

必要性;于是派生现期次要资产物品和初始编号o

在记述报表物品的错报。同时,也某人在意到该公司的2010次年度空话

不克不及表达提议审计空话次要经济使更健壮还无完全废止。。

很大程度上成绩,侵袭包孕,但不限于,是你这么说的嘛!经济使更健壮,想想公司在2011年的半载

这么空话在很大程度上要紧逗留不能相信的是真的。、完全、精确和美丽的流言蜚语了公司2011年6月的使中止日期。

财务使更健壮30天。

4、2011年10月25日,分类人事海报版公司四的届董事会三十二次大会详述的《公

该司第三四分之一2011次空话的多种多样的提议,从科学实验中提取的价值争辩为:

(1)固定资产在公司前后的现实筹集某人的地位。、无形资产、存货及销货收益及推进,

相干方违背规则的运用募集资产,关涉的薪水特殊大,一向是公共安全。、

司法机关和检察院禀承宪法规则;但到眼前为止,公司未操纵修正互相牵连记述

空话互相牵连的物品,第三四分之一2011空话的直线使均衡解散不正确的。、精确、诚信和美丽的

流言蜚语本公司在本空话所述过来某一特定历史时期的财务使更健壮、经纪业绩和现金排出量;

(2)制止,本公司成为本空话所述过来某一特定历史时期的。:应收认为信誉难以取或阻碍。,使遭受大众的

营业支出的告知已收到与记述无资格;应付信誉和银行董事会主席、短期专款

未能即时报应,次要的工程事实仅限于划分。,预付款性面对有重大意义的的无把握

性,消耗生物的不同在数不清的成绩。;公司资产排出非常。

成绩;使遭受大众的司面对重大的的打官司风险及持续经纪的有重大意义的无把握;

(3)分类人事海报版使合作与公司当中在不正常的相干。,且曾经使遭受大众的司

鉴于责任怀疑,现实把持人的产权股票被解冻了。;能够有重大的的违规和违规行动。

中小出资者救济金受损;

(4)在现实把持人被依法制动后,本公司已使成形以分类人事海报版股尽的应付方法。

公司内脏应付的全审阅把持,挑剔董事会和审计委员的有几分。

2

即时、精确、极盛时听说公司的非常要紧事项,于是,它不克不及参与者次要的方针决策。

通信述说违规行动,这完全违犯了公司应付和标定的吐艳。;

(5)除此之外,空话间歇,该公司的2010财务空话是由记述师事务所发行的。

不克不及表达提议的经济使更健壮并非完全是以利为例。。

三、2011颁发孤独提议

1、2011年4月28日,公司聚集四届董事会第二份食物十四次大会,作为孤独董事,

2010年度空话中公司或中队事项的孤独评论如次::

(1)孤独董事对公司日常事务的孤独提议。

咱们高位关怀公司与能够的相干,相干方相干和专做定货的

协同买卖的通信述说是用纸覆盖买卖的意愿坚决的。、真正要紧的逗留。咱们珍视应付权

能够的参加社交聚会及其买卖的清单,假定关涉相干买卖,应即时述说通信。

公司将附加的优秀的公司应付构造和互联网身体。,控制互相牵连买卖及互相牵连买卖

通信述说。

(2)孤独董事对公司用纸覆盖的孤独提议。

基金《深圳产权股票买卖所买卖规则》的请求,咱们到公司去了。

对用纸覆盖装饰举行了周到的反省。,颁发以下孤独提议:2010年度,公司无用的。

用纸覆盖装饰性伙伴。

(3)孤独董事对认为整齐的的孤独提议。

董事会审察并用完了该海报的手势。,

孤独董事以为:对很事项的记述失策整齐的,将有助于公司2010年的真实流言蜚语。

现实操作健康使更健壮和运转结实,年首对课本整齐的与整齐的的拟定草案

对例关涉事项的整齐的。

(4)公司和基金当射中靶子孤独董事。、积聚即时不相干的保证

物品申请有特殊教育必要和孤独提议

公司可以逗留公司条例。、《用纸覆盖法》、定额产权股票上市的公司内脏保证

告发》(证监发[2005]120号)及等法度法规和《公司条例》的公司或中队规则,刚硬的

把持内脏保证风险。 公司构想出了不相干的保证风险把持名物,在监视范围内、情节、

顺序等已被不隐瞒的规定。,该公司在2010无异国保证。,无前一年的期间

发作并累计至2010年12月31日的不相干的保证环境,相干方的资产当中无相干。

3

形,无违背是你这么说的嘛!法度的行动。、法度规则的环境。 但限于现在互相牵连通信,其

外面能够有无论哪些人未显示证据的容器。,咱们提示应付层附加的优秀的公司或中队逗留的资产。

内脏把持名物,反省和联合能够属于我的非标准相干方基金。。

(5)在四周记述师事务所出不克不及表达提议孤独提议

咱们对是你这么说的嘛!使遭受记述师事务所出不克不及表达提议事项表现高位关怀,将责

公司的应付层和负责人应,定额记述理由

事实安排和通信述说,杰作废止原用桩支撑使合作的不妥行动、应付

及其他逗留的重大的侵袭,刚硬的负责地优秀的公司内脏把持,适合自己人出资者及其

救济金互相牵连者的姿态,外观公司尽快实行杂多的负面侵袭。

的背景幕布。在因涉嫌述说公司在2010年3月17日的考察看;

2011年3月17日,绿地公司用桩支撑使合作、的董事长,原董事长Xuekui,犯了发行产权股票

被公安机关制动,例在考察中。。公司眼前的孤独董事请求公司向上和

定思痛,端正姿态,在从现在开始的任务中一定要刚硬的逗留公司条例。、用纸覆盖法及及其他法度

法度法规请求,迅速的相配管理机关,使合法化与应付标定,回复

公司的行情诚信,即时、精确、完全述说互相牵连通信。

(6)对公司内脏把持其评价的孤独提议

基金《内脏审计任务导演方针》的请求,公

机关应付层暗中策划内脏把持其评价。,周到的里德空话,

与公司的应付和应付沟通,翻阅公司应付名物,咱们以为: 公司

内脏把持名物有待附加的优秀的。,刚硬的禀承产权股票上市的公司的公司或中队规则O

达到,在应付和应付锻炼中抓住真正的达到预期的目的。。跟随公司事实的不时开展和事实的开展

不时整齐的重点,公司必要持续深化内脏把持名物。,以内容一天天地增长的生孩子和应付必要

要。

(7)对公司2010年度推进分派的孤独提议

董事会用完了2010年度推进分派。:这家公司2010不净值利润率。

分派,无筹集某人的地位本钱存量的本钱累积基金。。作为公司的孤独董事,咱们以为,2010年度

净推进14,477,元,但是达到预期的目的了转乘,但根底少女,该公司眼前在抬出去该物品。

中队资产需求量大,公有经济使更健壮不容乐观。。同时,旁听生流出了非标准的审计空话。

告。联合眼前现实运转经济使更健壮,公司暗中策划的2010年度推进分派暗中策划是有理的。,也

4

适合公司现实经济使更健壮,审读董事记述划的年度推进分派暗中策划。

2、2011年5月30日,com四届董事会第二份食物十五次大会综述

行政董事的手势颁发了孤独的提议。:

洪东冰教员的审察简历,其专业技能、实际亲身参与、任务亲身参与与应付

体质亲身参与和现在体质使更健壮可以胜任,无显示证据公司条例。

第一百四十七条和组成第第九十八条,由中国用纸覆盖监视应付委员

行情禁入和禁令曾经破除。。满意、喜欢聘用洪东冰教员为公司副行政董事。

3、2011年8月18日,就公司四的届董事会第二份食物第十九次大会详述的《2011年半

年度数空话和摘要射中靶子相干方资产使忙碌及不相干的保证颁发孤独提议:

(1)公司条例使成为了推进分派、

资产重组、不相干的装饰、资产使忙碌、归功于保证,如归功于保证,伤害了使合作的救济金

法定利息的规则,不隐瞒的公司的董事、监事、资深的应付行政工作的犯法违规行动。

安排机制;

(2)公司构想出了不相干的保证风险把持名物。,在监视范围内、情节、顺序等

作出不隐瞒的的规则,在本空话所述过来某一特定历史时期的,这家公司无异国保证。,无相干方资产。

使忙碌的环境,无违背是你这么说的嘛!法度的行动。、法度规则的环境。

(3)鉴于现在互相牵连从科学实验中提取的价值查询的起限制功能的规则,其外面能够有无论哪些人未显示证据的容器。,

咱们提示应付层附加的优秀的公司或中队逗留的资产。内脏把持名物,无论哪些人能够的劣势

反省和联合粉丝相干方的资产。

四、保卫出资者权利

1、2011年度分类人事海报版灵验地执行了孤独董事的重大聚会,董事会每回详述

杂多的票据,率先,提议的从科学实验中提取的价值和聚集注解,在此根底上,独

立、发觉、恮行使表决权。

2、深刻包含公司的生孩子经纪、应付和内脏把持等名物的优秀的及抬出去经济使更健壮、

董事会决议案的抬出去经济使更健壮、财务应付、相干买卖、中队开展与装饰物品吃

事项,获取互相牵连通信,与互相牵连行政工作的沟通,在意公司的运作、应付经济使更健壮。

3、活期向公司空话、公司或中队买卖及及其他公司或中队安排方式已作出发觉规则。、无论哪些人公平的判别。

显示器和制止公司通信述说的真相、精确、即时、完全,实在保卫大众使合作的救济金

益。

5

4、监视将一军主管、抬出去表演,迅速的灵验地执行孤独董事重大聚会,

助长董事会方针决策的科学性和发觉性,保卫公司的无效和大众的少数权利人

的救济金。

5、迅速的背诵公司或中队法度、法规和规章,迅速的参与者公司条例、《用纸覆盖法》、

在新的记述准则和及其他法度法规的互相牵连栽培。

五、现场工厂经济使更健壮

在本空话所述过来某一特定历史时期的,我应用董事会的优势。、使合作大会的机遇是在无论哪些人数字上举行的。,迅速的

听说公司生孩子使更健壮和财务使更健壮。同时我用完受话器。、描绘和张贴,跟随公司

事、与资深的董事及互相牵连行政工作的保养包起来,关怀后续任务、审察、监视公司的头发

尘世主项,天天保养方针决策审阅和实行。。董事会要做的要紧事实

项,微不足道的听取互相牵连空话,深刻考察研究,发觉真实地颁发孤独提议,实在无效

使受孤独董事的功能。

六、及其他事项

1、不提议发觉董事会;

2、无付定金保留或解散记述师事务所的提议;

3、内脏审计机构和翻阅主题的非孤独失业。

2011已用完去了,在新的一年的期间里,我会如以前的勤劳。、清偿,应用你自己

专门知识和亲身参与,提议更具达到性的提议,为董事会的方针决策提议商量。

审察提议,那么筹集公司的方针决策程度和表演。,保卫中小股的法定利息,

我预期公司能在2012回归到绝大少数出资者。。

七、联系方法

姓名尹晓冰

电子邮箱139961668

云南云南绿色陆地测量科技股有限公司

孤独董事:尹晓冰

4月24日一、二、二

6

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