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桂林三金药业股份有限公司关于召开二〇一〇第二次临时股东大会的通知::全景证券频道


信息来源:http://www.w9wrl.com 时间:2018-01-12 03:54

桂林三金医疗的工业养家费有限公司在起作用的召集两
引起保证时报发行物工夫2010年12月07 04:34作者
   董事会的一切身体部位都保证人公报的忠诚。、准确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性状况、很多的省略和共同责任。
桂林三金医疗的工业养家费有限公司(以下略号“公司”)定于2010 年12 月22 日召集公司2010 年秒次暂时同伙大会,社交的预事项列举如下:
一、社交工夫:星期三,2010年12月22日(星期三)午前10点开端。
二、社交评价:公司第三层社交厅
三、社交会议召集人:董事会
四、社交开票:现场开票
五、端过户日期:2010年12月17日(星期五)
六、审察法案:
(1)在起作用的四分经过的的董事会非孤独董事的法案
1、邹杰明装配,在四周被选而尚未就职的的申请求职者,是四分经过的导演
2、王旭飞装配,在四周被选而尚未就职的的申请求职者,是四分经过的用头顶
3、谢元刚装配,在四周被选而尚未就职的的申请求职者,是四用头顶
4、被选而尚未就职的申请求职者Webber夫人挑起四分经过的届董事会用头顶
5、被选而尚未就职的的申请求职者Zou Xun装配是四分经过的B的用头顶。
6、被选而尚未就职的的申请求职者朱昌青装配是被选而尚未就职的政务会用头顶。
(二)在起作用的四分经过的届董事会孤独董事的鸟嘴相接触
1、被选而尚未就职的申请求职者周永胜装配为孤独董事的
2、被选而尚未就职的申请求职者jade VEKA夫人为四分经过的的孤独董事
3、莫夫人为市政服务机构四分经过的届社交被选而尚未就职的申请求职者的方法
(三)在起作用的四分经过的届社交非干事代表的法案
1、被选而尚未就职的申请求职者王树霖夫人为四分经过的届监事的
2、吕高蓉装配,在四周被选而尚未就职的的申请求职者,是四分经过的局掌管
前述的第(一)项鸟嘴相接触先前公司2010 年12 月6 日召集的第三届二十五次董事会考虑经过;第(二)项鸟嘴相接触先前公司2010 年12 月6 日召集的第三届中西部及东部各州的县议会第十二次社交考虑经过,并同用意秒批暂时同伙筹集提议。。
七、列席社交
(一)端2010年12月17日(星期五)后期市完毕后,在奇纳保证死去结算有限责任公司深圳分行死去在册的本公司同伙及其代理人;
(二)公司董事、监事和资深的经管职员的;
(三)公司紧密结合的法学家。
八、死去事项
(1)登记簿工夫:2010年12月20日午前8:30-12:00,
后期13点。:00-16:00;
(二)死去评价:也有拼为Kwei·lin黄昏星路1号董事会重要官职;
联络:秦为、李云丽触摸电话:0773-5829106、9109
传 真: 0773-5838652   邮递区号:541004
(三)登记簿方法:列席这次社交的同伙,请在8 2010年12月20日午前。:30至12:00,后期13点。:00到16:00有钱人人的记述和我身份证;付托代表凭个人的身份证、授权付托书、次要同伙的会计事业卡、客户身份证;社团同伙营业执照硬拷贝、法定代理人授权付托书、一我的身份证到公司死去。。异国同伙可以经过通信或描绘进行死去。。(17 12月20日先前的信或描绘):00点先前到个人公司。。
七、另一边事项:
(1)暂时提案在社交召集前十天做。。
(二)社交半歇。,列席同伙大会的膳宿。
本公报
桂林三金医疗的工业养家费有限公司
董事会
12月6日,两
附:
授权付托书
兹全权代表付托        (装配/夫人)代表个人(本单位)列席桂林三金医疗的工业养家费有限公司 2010年秒次暂时同伙大会,而不是行使开票权。
注:前文三项法案采取积聚开票制。。积聚开票工夫,有钱人养家费的同伙有钱人的开票权总额为。同伙可以将其拥到达的一部分整个开票权按决心要进行分派使变酸一体位或几位董(监)事申请求职者。各申请求职者在所得赞同修剪超越列席该次同伙大会同伙所持养家费总额的1/2(含1/2)的大前提下,按照所得赞同票那么些的次授权被选董(监)事。
付托人署名:                    客户身份证号码:
有钱人养家费的客户数量:客户承保账号:
存放处的姓名:存放处身份证号码:
存放处签字:存放处的日期和最后期限:
注:授权付托书、按照个人的适合全家人的实践折叠或无效。;该单位需插上插头单位印信。。
保证编码:002275短期保证:桂林三黄金公报号:2010-022
桂林三金医疗的工业养家费有限公司
市政服务机构第三届社交秒十五次社交的颁布宣布
董事会的一切身体部位都保证人公报的忠诚。、准确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性状况、很多的省略和共同责任。
桂林三金医疗的工业养家费有限公司(略号“公司”)于 2010年 11月 26日以以书面形式和电子邮件方法向董事和监事收回第三届董事会秒十五次社交布告,社交于 2010年 12月 6日在也有拼为Kwei·lin市黄昏星路头等公司董事长重要官职召集。邹杰明,这家公司的监视者、王许飞、韦葵葵、邹洵,孤独董事周永胜、玉维卡、侍候社交的一种方法,这次社交由9名董事会身体部位列席。,7名董事列席人数,谢元刚装配、王树霖夫人付托王旭飞装配月动差、Zou Xun装配列席了社交。。社交的召集契合预规定。。社交由邹杰明装配掌管,董事会主席,董事会在社交上的开票,社交一致经过,并指派了下列的定案:
一、社交以9票允许。,0票反,0票弃权,考虑经过了《在起作用的名字桂林三金医疗的工业养家费有限公司四分经过的届董事会董事申请求职者的鸟嘴相接触》。
鉴于董事会第三届任期满期,公司决议家具董事会的被选而尚未就职的。。按照公司条例、公司条例预规定,公司刑柱同伙桂林三金群像养家费有限公司,董事会名字政务会检讨,董事会允许名字邹杰明装配、王旭飞装配、谢元刚装配、魏奎奎夫人、Zou Xun装配、朱昌青装配是四分经过的博董事会的申请求职者。,名字周永胜装配、jade VEKA夫人、孤独董事为公司四分经过的届董事会董事莫夫人的方法,前述的申请求职者的互插简历附于补遗。。
公司孤独董事宣布了孤独反对的理由。,见物演示网站巨潮信息网www.cninfo.com.cn。
这时提议被做给公司的秒暂时国,到达孤独董事申请求职者的供职资历及孤独性须经深圳保证市所复核无异议后方可做公司2010年秒次暂时同伙大会开票。
二、社交以9票允许。,0票反,0票弃权,考虑和经过在起作用的进行秒次暂时社交的法案。
《在起作用的召集公司 2010年秒次暂时同伙大会的布告》详见物演示培育基《奇纳保证报》、《上海保证报》、保证时报、保证时报和物演示网站巨潮信息网www.cninfo.com.cn。
桂林三金医疗的工业养家费有限公司
董事会
2010年 12月 6日
附:
申请求职者的简历
邹节明,汉族,生于1943年5月,奇纳公民,无境外经常庇护权。国药与成药的专业,教级高工,博士探测生圣职者,资深的事业监视者人,桂林三枚金质奖章的次要翻砂工。1966卒业于武汉学术团体,本理科历。1968年进入桂林国药厂(桂林三金预兆),历任技巧纯熟的人、探测室用头顶、所长、用头顶兼轮机长,眼前桂林三金医疗的工业养家费有限公司董事长,养家费有限公司的董事局主席,三金群像桂林。曾任第九届四海人大代表、第七和第八日奇纳抄本政务会委员及另一边。桂林西瓜霜的开展、32种国药和新药,政府发明专利证赋予25项专利证(1项为分类的),2项是奇纳优良专利证。,13年度政府和省科学与技术进步奖,宣布论题95篇,3机关,培育博士探测生3名,博士后2。
奇纳药学开展奖先后、广西优良专家、第一批消受政府特殊津贴的专家组、Chin西部开展概要的未达到结尾的的奉献奖、第一名奇纳企业家受到赞美、四海模范工作者、“何梁何利基金理科与技术革新奖”等归功于。
邹杰明装配有钱人公司41的养家费,072,806股养家费。
王旭飞装配:汉族,生于1958年9月,奇纳公民,海内经常庇护权。本理科历,资深的经济师。卒业于广西国药学术团体药学系,医学宗教礼仪。走进桂林1984国药厂的任务,挑起公司的技巧纯熟的人、消费部用头顶、技术部用头顶、营业部用头顶、厂长助手、副厂长、董事及副总统、财务负责人,2005年被评为四海品质经管团体运用卓绝合唱团主唱。广西劳动力做模特儿、桂林未达到结尾的的企业家及另一边归功于。义不容辞的公司董事、董事长,桂林三金群像养家费有限公司董事。
王旭飞装配现有钱人本公司12,097,479股养家费。
谢元刚装配:回族,生于1961年11月,奇纳公民,海内经常庇护权。本理科历,资深的经济师。1982卒业于广西中医科学学术团体,医学宗教礼仪,同岁进入桂林市国药厂任务,该公司挑起督察。、质检部用头顶、经管重要官职用头顶、大臣营销、董事及副总统等职,荣获桂林市模范工作者等归功于。。义不容辞的公司董事、副总统、财务负责人,桂林三金群像养家费有限公司董事。
谢元刚装配现有钱人本公司5,833,322股养家费。
魏奎奎夫人:壮族,生于1963年3月,奇纳公民,海内经常庇护权。本理科历,资深的工程师,执业药师,广西新世纪十百千人才,广西第十届社交、第十一届四海人大代表。广西国药学术团体中医科学专业卒业,医学宗教礼仪,同岁进入桂林市国药厂任务,本公司挑起药丸农庄技巧纯熟的人。、技术用头顶、品质试验部用头顶、经管重要官职用头顶、品质技术大臣、消费和经管部大臣。义不容辞的公司董事、副董事长兼董事会写字台,桂林三金群像养家费有限公司董事。
预次要介绍娼妓和激励:三金西瓜霜的开展与开展。“一则中成药脑脉泰胶囊密封材料的探测与开展”获广西壮族自治区理科学与技术术进步头等奖。
魏奎奎夫人现有钱人本公司3,801,153股养家费。
Zou Xun装配:汉族,1976年天生的的,奇纳公民,澳洲的经常庇护权。从事金融活动硕士学位。1999卒业于南京理工学术团体,并不得不会计事业学宗教礼仪。。该公司的财务职员的在2001 - 1999。,2002年3月-2003年10月念书美国学术团体并介绍娼妓国际贸易硕士学位。2003 - 2004七月,格里菲斯学术团体,澳洲的,格里菲斯学术团体,会计事业和从事金融活动硕士学位。。200年octanol 辛醇侍候桂林三金医疗的工业养家费有限公司,董事会重要官职用头顶、总监视者助手、董事长助手、桂林金可保健品有限公司家具董事,公司等快速行进,义不容辞的公司董事、副总统、保证事务代表,桂林金可保健品有限公司家具董事,公司。
Zou Xun装配未有钱人本公司养家费。
朱昌青装配:汉族,生于1957年12月,富顺辽宁人,两年制专科学校开化,资深的经济师。1988年卒业于广西师范学术团体外语系。1974在公司任务,作为公司市场部监视者、酒店业主、副科长、市场部副大臣,市场部大臣,义不容辞的公司市场部大臣,桂林三金群像养家费有限公司董事。
朱昌青装配有钱人公司3,524,638股养家费。
jade VEKA夫人:生于1962年2月,奇纳公民,海内经常庇护权。两年制专科学校学历,奇纳登记簿会计事业师、奇纳登记簿税务师。1984年至1994年,奇纳石油天然气六公司会计事业,1995年至1997年,广西大酒店财务监视者。1998年1月至1999年9月,也有拼为Kwei·lin钱诚审计问询处事情助手。1999年10月至2006年11月历任广西立信会计事业师问询处审计部用头顶、所长助手、所长。自2006年12月起,广西会计事业师问询处用头顶Jun Yi,广西会计事业师财团执行理事。义不容辞的公司孤独董事。
jade VEKA夫人未有钱人本公司养家费。
莫夫人的方法:1964年天生的的,奇纳公民,海内经常庇护权。卒业于东北学术团体政治组织理科的民商法专业,法学硕士。桂林仲裁政务会仲裁判定,广西师范学术团体法学术团体教、国际经济法硕士,次要探测展出是公司条例。、保证法、知识产权法、国际投资额法及另一边界,公诸于众宣布的几十篇论文,宣布限定机关。多元化法学家执业始于1991。,先后挑起数十个人政府机关、大型号的企、人家公共机构的辩护人,义不容辞的公司孤独董事。
莫夫人的方法未有钱人本公司养家费。
周永胜装配:生于1963年7月,奇纳公民,海内经常庇护权。经管学博士,卒业于中南学术团体商学术团体,义不容辞的桂林工学术团体经管学术团体院长,研究生的圣职者、探测展出是企业经管。。1982侍候任务,湖南冶金部助手工程师,桂林工学术团体训诫者,湖南永州柴油绝热制品有限公司董事长,公司,湖南双奇纳粘固粉有限公司董事长等快速行进。2002直到今天,桂林理工学术团体经管学术团体的迪安;企业经管掌管。义不容辞的公司孤独董事。
周永胜装配未有钱人本公司养家费。
在前述的职员的中,邹杰明装配是公司的现实把持人,Zou Xun装配为邹节明装配之高个子,更,前述的人中间心不在焉另一边相干。。
前述的职员的不受奇纳证监会及另一边预职员的的处分。。
董事会的交流,拟任董事中多元化公司资深的经管职员的也由职工代表挑起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。
保证编码:002275短期保证:桂林三黄金公报号:2010-023
桂林三金医疗的工业养家费有限公司
在起作用的第三届社交第十二届社交定案的公报
公司中西部及东部各州的县议会非常身体部位保证人公司的真实合法权利。、准确和完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性状况、很多的省略和共同责任。
桂林三金医疗的工业养家费有限公司(下称“公司”)于 2010 年11 月26 日以以书面形式方法向非常监事收回第三届中西部及东部各州的县议会第十二次社交布告,社交于2010 年12 月6 日在也有拼为Kwei·lin市黄昏星路头等公司一楼社交室召集。这次社交由3名监事列席。,3名地产管理人的现实列席率,公司条例和公司条例的预规定。社交由李蓉群夫人掌管,对监视董事会主席,掌管在社交上的开票,社交一致经过,并指派了下列的定案:
社交以3票允许。,0票弃权,0票反,考虑经过了《在起作用的名字桂林三金医疗的工业养家费有限公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者的鸟嘴相接触》。
鉴于对公司监事任期满期第三,公司决议进行中西部及东部各州的县议会换届被选而尚未就职的。按照公司条例、公司条例预规定,公司刑柱同伙桂林三金群像养家费有限公司及自然人同伙王旭飞装配、谢元刚装配、魏奎奎夫人、唐一丰装配提议,中西部及东部各州的县议会名字王树霖夫人董事会、吕高蓉装配是对V四分经过的届董事会申请求职者。掌管申请求职者的简历见补遗。。
这时提议被做给公司的秒暂时国。前述的两名接管申请求职者已由上海公职人员试场政务会复核经过。,公司中西部及东部各州的县议会将由四分经过的届社交结合。。
本公报
桂林三金医疗的工业养家费有限公司中西部及东部各州的县议会
12月6日,两
附:
掌管申请求职者的简历
王树霖夫人:汉族,生于1963年5月,奇纳公民,海内经常庇护权。本理科历,资深的工程师。广西国药学术团体中医科学专业卒业,同岁进入桂林市国药厂任务,相称公司的手工业工人、农庄副用头顶、探测所所长、副轮机长、消费部大臣。义不容辞的公司董事、桂林三金群像养家费有限公司掌管。王树霖夫人有钱人本公司4,385,282股。
吕高蓉装配:生于1965年4月,奇纳公民,新西兰经常庇护权。本理科历,卒业于奇纳医疗的学术团体药物制剂专业,资深的工程师。1988侍候任务,桂林国药制药业子公司两名技巧纯熟的人、质检部地核试验室用头顶、品质反省重要官职用头顶、科学与技术在在长及处长、技术开展部副大臣,义不容辞的公司技术开展大臣,桂林三金群像养家费有限公司董事。2006年,预达到结尾的的“三金质奖章西瓜霜的产品与开展”荣获广西壮族自治区理科学与技术术特殊奉献奖。吕高蓉装配现有钱人公司1,760,000股养家费。
前述的职员的中间、前述的职员的及公司董事、资深的经管职员的中间心不在焉另一边触摸。。
前述的职员的不受奇纳证监会及另一边预职员的的处分。。
中西部及东部各州的县议会,中西部及东部各州的县议会,日前二年内曾挑起过公司董事或许资深的经管职员的的监事人数未超越公司监事总额的二分经过,单一同伙名字的监事未超越公司监事总额的二分经过。